Điều đó bao gồm một nhà trọ chạy xuống ở phía tây Sydney, có người vô gia cư có thể không có vẻ xa hơn khỏi ưu tú nhất thế giới bị buộc tội tỉ đô la chiến thuật trốn thuế.
Trong khi Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra sẽ không phát hành danh sách đầy đủ của công ty và những người có liên quan đến các công ty luật Mossack Fonseca cho đến đầu tháng, tên của một số người Úc xuất hiện trong các tài liệu đã được tiết lộ.
Tuần này Sở Thuế Vụ Úc xác nhận họ đang điều tra 800 người Úc, trong đó có nhiều liên kết với một công ty Hồng Kông ít được biết đến ưa ty TNHH Dịch vụ.
ABC cũng đã xác định được hơn 1000 liên kết Úc trong các dữ liệu bao gồm cả một số của hầu hết các đại lý bánh nổi tiếng của đất nước.
Dưới đây là một số trong những người Úc đã xác định trong rò rỉ Mossack Fonseca:
AN MOTEL vô danh trong WESTERN SYDNEY
Cho đến nay, ngân sách Warwick trại Grandstand Motel gần Liverpool có lẽ được biết đến nhiều nhất là các trang web của tội phạm bạo lực và các nhà chạy xuống các gia đình tuyệt vọng không còn nơi nào khác để đi.
cảnh sát năm ngoái đã được gọi là có sau khi một người đàn ông bị đánh bằng một cái cuốc, bị cáo buộc bởi một người thân.
Nghiên cứu kỹ hơn một vài năm trở lại và bạn sẽ tìm thấy báo cáo của khách hàng bị bắt trên sở hữu một khẩu súng trường nạp và ma túy trong phòng trọ của họ.
Một người đàn ông còn lại trong tình trạng nguy kịch sau khi bị trúng một cái cuốc tại motel năm ngoái. Ảnh: Gordon McComiskie
Một người đàn ông còn lại trong tình trạng nguy kịch sau khi bị trúng một cái cuốc tại motel năm ngoái. Ảnh: Gordon McComiskieSource: News Corp Úc
Nhưng tuần này khách ngồi cùng với tinh hoa của thế giới, có tên trong vụ bê bối Panama Papers.
Rò rỉ tiếp xúc với nó là một trong 77 trung gian Úc hoặc khách hàng đã giúp Mossack Fonseca kết hợp các công ty trong thiên đường thuế. Danh sách này cũng bao gồm các kế toán viên và công ty luật.
Motel thiết lập một công ty nước ngoài gọi là KDS Incorporated, với cả các nhà nghỉ và các công ty hoạt động trong tài liệu nội bộ Mossack Fonseca của.
ATO đã cố gắng để gió lên công ty nắm giữ của nhà trọ năm ngoái nhưng hành động này đã bị sa thải.
Hàng xóm nói với ABC rằng khách sạn bên đường là "hoang, tinh ranh và đầy đủ của người sử dụng ma túy và gái mại dâm".
Một hồ sơ Sunday Telegraph của khách sạn bên đường trong năm 2010 đã mô tả nó như một "sự đau lòng của khách sạn", nơi các bà mẹ độc thân và những người vô gia cư giá ngoài thị trường nhà sống trong điều kiện chật chội.
khách sạn trở thành một nam châm cho những người vô gia cư không có lựa chọn nhưng để sống trong các phòng nhỏ trong nhà nghỉ giá rẻ do thiếu tài sản cho thuê. Bếp xã đã thường để lại trong trạng thái kinh tởm.
khách sạn trở thành một nam châm cho những người vô gia cư không có lựa chọn nhưng để sống trong các phòng nhỏ trong nhà nghỉ giá rẻ do thiếu tài sản cho thuê. Bếp xã thường còn lại trong một state.Source kinh tởm: Tin tức TNHH
Một cựu MINER OPAL GIẢ
Maxwell John Reid được biết đến nhiều nhất là một conman người đã bị kết án chín tháng tù vào năm 2006 vì tội gian lận thuế GST lớn nhất của Úc lúc đó là gì.
Reid, có biệt danh là "The Weasel", lừa đảo các cơ quan thuế ra 6.9 triệu $ từ năm 2000 đến năm 2001.
Ông Reid đặt ra như là một thợ mỏ opal ở Coober Pedy và tạo ra 49 công ty khai thác mỏ để giả vờ như mình đã được đào lên Opal trị giá hàng chục triệu đô la. ATO sau đó thanh toán GST hoàn trả cho các chi phí giả chẳng hạn như mua máy móc thiết bị làm đất.
Maxwell John Reid vào năm 2006 bên ngoài Tòa án quận ở Adelaide, nơi ông phải đối mặt với tội danh gian lận thuế GST.
Maxwell John Reid vào năm 2006 bên ngoài Tòa án quận ở Adelaide, nơi ông phải đối mặt với tội GST fraud.Source: Tin tức TNHH
Vào thời điểm đó, ông Reid cũng là chưa thực hiện phá sản bị cấm vào năm 1990 từ công ty hoạt động cho đến năm 2036.
Chỉ vài tuần sau khi ông được thả ra khỏi nhà tù cho các gian lận, ông Reid gửi qua email Mossack Fonseca để yêu cầu một tài khoản ký quỹ để di chuyển 100 triệu $.
Những tài khoản này cho phép mọi người gửi tiền vào chúng trước khi công ty luật sẽ gửi số tiền đó vào như thể nó là tiền riêng của mình.
Ông Reid đã khẳng định với ABC rằng ông được hỏi về các dịch vụ ký quỹ nhưng phủ nhận ông đã có một tài khoản hiện tại, nói rằng, "Đừng bao giờ".
MASTERMIND GIAN LẬN RACING Bizarre
John Patrick Gillespie đầu tiên đã đến nổi bật là chủ mưu của vụ bê bối đua khét tiếng nhất của Úc.
Năm 1984 ông Gillespie đã tham gia vẽ một con ngựa tên là Bold nhân cách, để làm cho nó trông giống như một con ngựa chậm hơn gọi là bông Fine mà chạy ở Eagle trại Brisbane và chiến thắng.
Một sự kết hợp của sơn màu trắng, peroxide và thuốc nhuộm tóc nâu đã được sử dụng để che giấu con ngựa.
Ông Gillespie đã bị tù bốn năm qua vai trò của mình nhưng đã được phát hành vào đầu năm 1990.
Ngay sau đó, ông trở thành giám đốc sáng lập của một công ty gọi là Triệu Quốc tế Câu lạc bộ, được cả hai kết hợp trong quần đảo Virgin của Anh và Bahamas bởi Mossack Fonseca.
Cả hai công ty đều được đúc ra khỏi phòng đăng ký năm 1995 nhưng ông Gillespie đã tiếp tục thu hút sự chú ý của chính quyền đối với các đề án khác có liên quan đến những con ngựa đua, kem chống nhăn và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.
vòng trong của ông Gillespie được nhớ đến như là một scam hài hước và không chuyên nghiệp nhưng trong năm 2010, ông tuyên bố đã kiếm được 1,8 triệu $ từ nó, nhưng điều này đã được nhạo báng bởi các nhà điều tra.
"Tôi không quan tâm nếu mọi người nghĩ đó là một trò đùa hoặc bất cứ điều gì bởi vì tôi ra đi với 1,8 triệu $," ông Gillespie nói với The Sunday Mail.
Một NHÂN VIÊN THUẾ cựu
Trước khi bắt đầu công ty riêng của mình Wealth an toàn, kế toán Perth dựa trên Warren Đen làm việc tại Văn phòng thuế vụ Úc.
Trên trang web của mình nó nói niềm đam mê cuộc sống của mình một cách hợp pháp "nhận được người dân ra khỏi nộp thuế".
Ông Đen xuất hiện trong các giấy tờ Panama vì ông là giám đốc và cổ đông của một công ty Mossack Fonseca quản lý gọi là Wealth Grow International Limited.
Công ty được thành lập tại Seychelles tháng 3 năm 2015, nhưng không có gợi ý ông Đen đã làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Ông Đen nói với ABC, ông rất ngạc nhiên khi nghe về sự rò rỉ nhưng không lo lắng bởi vì công ty nước ngoài của ông là hoàn toàn hợp pháp.
"Tôi đã luôn luôn là một người tin tưởng lớn của việc giảm thiểu thuế nhiều như bạn hoàn toàn có thể, miễn là bạn ở lại trong vòng pháp luật", ông nói.
TRADER CỔ hổ thẹn
Murray Priestley, hiện đang có trụ sở tại Singapore, đã bị cấm vào năm 2013 từ việc cung cấp dịch vụ tài chính ở Úc trong ba năm.
Chứng khoán và Đầu tư Ủy ban Úc cấm ông sau khi họ tìm thấy các hành Queensland dựa trên đã được tham gia vào "hành vi lừa đảo" và cung cấp cho khách hàng "tư vấn sai lệch.
ASIC nói ông Priestley nói với một khách hàng mà các phần mềm Lối sống Trader Úc Rob đã không dựa trên trung bình, trong khi thực tế ông không biết làm thế nào nó làm việc.
Vào thời điểm đó ông Priestley là giám đốc điều hành của Lifestyle Group và cũng là giám đốc của một công ty đăng ký Mossack Fonseca.
Theo ABC, khi Mossack Fonseca tìm hiểu về các lệnh cấm, nó yêu cầu thêm thông tin nhưng không có phản ứng. Theo các giấy tờ Panama bị rò rỉ, ông Priestley và công ty của ông Alpha Holdings quản lý vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm.
Theo kênh tin tuc uc
0 nhận xét